Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

Тема в разделе "Разное", создана пользователем MasterNRG, 17 окт 2014.

  1. MasterNRG

    MasterNRG Трифон

    Чашин А.Н.
    Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

    [​IMG]

    Издательство: Дело и сервис (ДиС)
    Жанр: Общие вопросы

    Качество: Хорошее
    Страниц: 160
    Формат: pdf, fb2, epub

    Проблема легализации и отмывания денежных средств, добытых преступным путем, чрезвычайно актуальна для многих стран мира, и России в том числе. В целях противодействия отмыванию преступных доходов Федеральной службой по финансовому мониторингу России 8 мая 2009 г. были утверждены Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок. Данное издание является помощником в выявлении основных признаков и критериев необычных сделок в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
     

    Вложения:

    MasterNRG, 17 окт 2014
    #1
  2. Badxxxboy

    Badxxxboy Валентин М.

    Опять муть выложили, неужели такие книги еще кто-то скачивает?
     

    Badxxxboy, 17 окт 2014
    #2
  3. MasterNRG

    MasterNRG Трифон

    Представьте себе.
     

    MasterNRG, 17 окт 2014
    #3
Похожие книги

  1. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): Учебное пособие

  2. «Комментарий к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (пост

  3. Правовые проблемы управления корпоративными рисками в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

  4. Актуальные вопросы подготовки кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма: Материалы международной научно-

  5. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма

Загрузка...

Поделиться этой страницей