«Комментарий к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (пост

Борисов Александр Николаевич
«Комментарий к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (постатейный комментарий к Федеральному закону от 07: 08. 2011 №115-ФЗ)»



Издательство: Деловой двор
Жанр: Общие вопросы

Качество: Хорошее
Страниц: 288
Формат: pdf, fb2, epub

«Вниманию читателей предлагается постатейный комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», подготовленный с учетом всех внесенных в него изменений и дополнений. В книге дан подробный анализ элементов правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, — предупреждения, организации деятельности по противодействию, международного сотрудничества в указанной сфере. При рассмотрении положений Закона использован широкий круг международных актов, нормативных правовых актов Правительства РФ и Росфинмониторинга (КФМ России), нормативных актов Банка России. Издание предназначено для должностных лиц и работников уполномоченного органа и надзорных органов, руководителей и работников Организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. В редакции Федерального закона от 27.07.2010 №197-ФЗ.»